Usuario de LocalBitcoins a la cárcel acusado de actividad ilegal en Los Ángeles, California

Conocida con el nombre de “Bitcoin Maven” en LocalBitcoins, una mujer residente de Los Ángeles está enfrentando cargos que la podrían llevar a pagar hasta 30 meses de encarcelamiento por haber operado ilegalmente un negocio de envíos de dinero usando la plataforma.

Bitcoin - Prision - LocalBitcoin

El medio NBC Los Ángeles señala que la californiana de cincuenta años Theresa Tetley ganó al menos US$ 30.000 al año transando en LocalBitcoins; el volumen de sus operaciones entre 2014 y 2017 se estima que va desde los US$ 6 millones a US$ 9,5 millones.

Los registros públicos de la corte indican que Tetley aceptó su responsabilidad en llevar a cabo una transacción en particular, cuyo monto fue de US$ 80.000, la cual estuvo ligada al tráfico de sustancias prohibidas. Entre los cargos que se le aplican a Tetley está el de no cumplir con los requisitos de registro federal para operar un servicio de envío de dinero.

Los documentos oficiales de la corte se refieren a la acusada como una persona que “impulsó un sistema financiero del mercado negro en el Distrito Central de California que expresa y deliberadamente existió fuera de la industria bancaria regulada”.

La Fiscalía solicitó al juez federal de distrito Manuel Real que la sentenciara con 30 meses de prisión, a lo que el abogado defensor de Tetley replicó, pidiendo bajar la pena a 12 meses.

También se requirió el decomiso de 40 bitcoins (valorados en aproximadamente unos US$ 270.000), dinero en efectivo por un monto de US$ 292.264 y 25 lingotes de oro incautados durante su arresto, ocurrido el 30 de marzo de este año.

Esta no es la primera ocasión en que un usuario ha estado en la cárcel por operar con grandes volúmenes de BTC en LocalBitcoins. A principios de este año, Morgan Rockcoons, CEO de Bitcoin, Inc., fue detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en su domicilio en Las Vegas, Nevada.

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Con cargos similares a los de Tetley, fue acusado de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin una licencia apropiada. En diciembre de 2017, Rockcoons habría realizado operaciones con otros usuarios de LocalBitcoins que resultaron ser agentes encubiertos.

En otro caso también sucedido en 2017, Bradley Anthony Stetkiw, de 52 años, fue acusado de llevar adelante un negocio de transmisión de dinero sin licencia, luego de negociar una cifra cercana a los US$ 150.000 en bitcoins entre 2013 y 2015, de los cuales US$ 56.000 fueron intercambiados con agentes encubiertos. Stetkiw, del mismo modo que los otros, utilizó principalmente LocalBitcoins para efectuar sus operaciones.

LocalBitcoins actúa como un servicio de depósito en garantía, haciendo que compradores y vendedores transen en forma directa.

Como no es un intercambio en sí mismo y no está basado en los Estados Unidos, no se ha visto obligado a implementar las prácticas de KYC y otros requisitos aplicados a los intercambios. Esto ha causado inconvenientes a los comerciantes que han realizado un gran volumen de transacciones sin notificar a las agencias gubernamentales involucradas.

Mientras tanto, Tetley se prepara para cumplir con la pena que imponga la corte. Después de todo, ya se confesó culpable en, al menos, uno de los cargos.

 

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